User Tools
novosti_u_podrucju_sprjecavanja_pranja_novca_i_financiranja_terorizma_u_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
|
novosti_u_podrucju_sprjecavanja_pranja_novca_i_financiranja_terorizma_u_2023 [2023/05/29 13:02] gasparovic created |
novosti_u_podrucju_sprjecavanja_pranja_novca_i_financiranja_terorizma_u_2023 [2023/05/29 13:02] (current) gasparovic |
||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za: | Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za: | ||
| + | |||
| 1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa provođenjem **povremene transakcije** (jednokratne ili povezane) na iznos **10.000,00 eura i više** (prije 105.000,00 kuna) | 1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa provođenjem **povremene transakcije** (jednokratne ili povezane) na iznos **10.000,00 eura i više** (prije 105.000,00 kuna) | ||
| + | |||
| 2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti **predmet gotovinske uplate na iznos 30.000,00 eura i više** (prije 200.000,00 kuna) | 2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti **predmet gotovinske uplate na iznos 30.000,00 eura i više** (prije 200.000,00 kuna) | ||
| + | |||
| 3. prikupljanje podataka o **gotovinskim transakcijama** na iznos **10.000,00 eura i više** (prije 200.000,00 kuna) | 3. prikupljanje podataka o **gotovinskim transakcijama** na iznos **10.000,00 eura i više** (prije 200.000,00 kuna) | ||
| + | |||
| 4. p**rijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i više** (prije 200.000,00 kuna) | 4. p**rijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i više** (prije 200.000,00 kuna) | ||
| Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja novcanajkasnije sljedeći radni dan. | Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja novcanajkasnije sljedeći radni dan. | ||
novosti_u_podrucju_sprjecavanja_pranja_novca_i_financiranja_terorizma_u_2023.1685365343.txt.gz · Last modified: 2023/05/29 13:02 by gasparovic
Page Tools
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
