User Tools

Site Tools


novosti_u_podrucju_sprjecavanja_pranja_novca_i_financiranja_terorizma_u_2023

Novosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakon a o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma su slijedeć:

Dodatno je propisano da su obveznici koji su posrednici u prometu nekretninama dužni provoditi mjere dubinske analize i za kupca i za prodavatelja nekretnine.

Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za:

1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa provođenjem povremene transakcije (jednokratne ili povezane) na iznos 10.000,00 eura i više (prije 105.000,00 kuna)

2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate na iznos 30.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna)

3. prikupljanje podataka o gotovinskim transakcijama na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna)

4. prijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna)

Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja novcanajkasnije sljedeći radni dan.

novosti_u_podrucju_sprjecavanja_pranja_novca_i_financiranja_terorizma_u_2023.txt · Last modified: 2023/05/29 13:02 by gasparovic