Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- registar_stvarnih_vlasnika_-_fina [2021/04/29 13:14]
gasparovic created
+++ registar_stvarnih_vlasnika_-_fina [2021/11/26 01:09] (current)
@@ Line 1: / Line 1: @@
 **Registar stvarnih vlasnika - Fina**
+www.actarius.hr
+info@actarius.hr
+**O Registru**  {{ :1_registar_stvarnih_vlanika_-_fina.jpg?300|}}
+Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima **pravnih subjekata i trustova**.  Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija.
+**Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe)** koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.
+Informacije o Registru dostupne su i na stranicama Ministarstva financija.
+**Obveznici upisa**
+Na temelju članka 33. st. 4. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:
+**a) pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske, a kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač:**
+  - trgovačka društva
+  - podružnice stranih trgovačkih društava
+  - udruge
+  - zaklade
+  - ustanove
+**b) trust i s trustom izjednačen subjekt stranoga prava:**
+**1.** čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku ovoga Zakona ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili
+**2.** čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. ovoga Zakona nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ni u drugoj državi članici, a u ime trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. ovoga Zakona.
+Obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici koji nisu navedeni na popisu obveznika (redni broj od 1. do 5.) **nisu obveznici upisa** podataka u Registar stvarnih vlasnika.
+**Rokovi upisa**
+Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19 i 1/20, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.
+Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine.
+**Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.**
+Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.
+**Način upisa**
+Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:
+**1.** korištenjem **web aplikacije Financijske agencije uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti** ili
+**2.** u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika:
+  * Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju **Obrazac RSV-1**.
+  * Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju **Obrazac RSV-2**.
+  * Pravni subjekti organizirani kao: udruge i zaklade popunjavaju **Obrazac RSV-3**
+  * Trustovi popunjavaju **Obrazac RSV-4**.
+U Registar stvarnih vlasnika preuzeti su podaci o **udrugama** iz Registra udruga RH koji vodi Ministarstvo uprave. Slijedom navedenoga u Registar stvarnih vlasnika upisani su podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje udruge koje se smatraju stvarnim vlasnikom/icima udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan **Pravilnikom**.
+Popis udruga upisanih u Registar stvarnih vlasnika preuzimanjem podataka iz Registra udruga RH https://www.fina.hr/documents/52450/311023/Popis+udruga+upisanih+u+RSV+iz+Registra+udruga+RH+-+stanje+13.12.2019..xlsx/8ee059e3-9c09-4b98-77e9-fccfed1ef430?t=1576242747329
+Za određeni broj udruga podatke o stvarnom vlasniku nije bilo moguće preuzeti iz Registra udruga RH, iz jednog od sljedećih razloga:
+  * jer udruga nije postupila sukladno čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), tj. nije uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama ili
+  * nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili o OIB-u osobie/osobama ovlaštenimh za zastupanje u Registru udruga RH i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar.
+Informaciju je li udruga uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama i jesu li evidentirani podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga RH, **udruga može provjeriti na stranici Ministarstva uprave, Registar udruga Republike Hrvatske**. Ako statut udruge nije usklađen sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14) i/ili nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar, udruga se treba obratiti nadležnom upravnom tijelu županije (i Grad Zagreb je županija), prema sjedištu udruge, radi usklađivanja i/ili dopune podataka. Te su udruge u obvezi **do 31. prosinca 2019.** godine obaviti prijavu upisa u Registar stvarnih vlasnika podnošenjem popunjenoga obrasca o stvarnim vlasnicima u neku od Fininih poslovnica ili putem web aplikacije uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti.
+**Osoba ovlaštena za upis**
+Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je:
+  * osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba;
+  * upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba.
+Ako **ovlaštena osoba** upis obavlja **putem web aplikacije**, mora posjedovati vjerodajnicu visoke razine sigurnosti (Fina e-kartica/USB token, e-OI, kID certifikat) koji glasi na njezino ime.
+Ako **ovlaštena osoba** upis obavlja **na šalteru u poslovnici Fine**, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisati svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisati obrazac.
+Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - **putem web aplikacije**, ta je procedura detaljno opisana na ovoj stranici https://www.fina.hr/documents/52450/311023/Upis+podataka+u+RSV+putem+web+aplikacije+kori%C5%A1tenjem+digitalnih+certifikata.pdf/bb5f1d9b-e327-ae28-8abe-f28aba4b8935?t=1559307133027.
+**Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - na šalteru u poslovnici Fine**, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) i presliku svog osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.
+**Ako obveznik upisa ima dvije ili više osoba ovlaštenih za zastupanje**, dostatna je punomoć od samo jedne osobe ovlaštene za zastupanje. Punomoć mora biti u originalnom obliku (ne može biti skenirani dokument) i ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika.
+**Preuzimanje izvatka iz Registra stvarnih vlasnika**
+Izvadak se može preuzeti putem web aplikacije za upis stvarnih vlasnika ili u poslovnici Fine.
+Putem web aplikacije **Upis stvarnih vlasnika**, uz korištenje osobne  ili poslovne vjerodajnice visoke razine sigurnosti, izvadak može preuzeti osoba ovlaštena za zastupanje društva ili opunomoćena osoba kojoj je punomoć dodijeljena putem sustava e-Ovlaštenja.
+Izvadak iz Registra dostupan je u poslovnici Financijske agencije na zahtjev pravnog subjekta za podatke o stvarnom vlasništvu tog pravnog subjekta, sukladno čl. 21. st. 4. Pravilnika. Pravni subjekt Zahtjev za preuzimanje izvatka iz Registra stvarnih vlasnika  može podnijeti na kreiranome **obrascu**  ili u slobodnoj formi. U Zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime te OIB osobe koja će izvadak iz Registra preuzeti u poslovnici, a potpisuje ga ovlaštena osoba pravnog subjekta. Financijska agencija će nakon zaprimanja zahtjeva osobi koja je navedena u zahtjevu izdati izvadak iz Registra.
+Naknada za izdavanje izvatka u poslovnici Fine naplaćuje se sukladno **Cjeniku** za uvid u podatke Registra stvarnih vlasnika te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanja promjena.
+**Izravan uvid i preuzimanje podataka iz Registra stvarnih vlasnika**
+Obligatorni i fakultativni korisnici, obveznici provedbe mjera dubinske analize iz čl. 9. Zakona, ostvaruju pravo izravnog uvida u Registar stvarnih vlasnika te mogućnost inicijalnog preuzimanja podataka i preuzimanje promjena iz Registra stvarnih vlasnika, samo za svoje stranke, sukladno čl. 21. Pravilnika.
+Izravan uvid putem web aplikacije omogućava jednostavnu pretragu pravnih subjekata, jednostavnu pretragu stvarnih vlasnika i imatelja kontrolnih računa te ispis aktualnog i povijesnog izvatka.
+**Navedeno pravo ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg Zahtjeva za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika u Fininim poslovnicama. Nakon obrade zahtjeva korisnicima će biti dodijeljena prava i omogućen pristup web aplikaciji uz prijavu korisničkim imenom i lozinkom.**
+Naknada je godišnja i obračunava se sukladno **Cjeniku** za uvid u podatke Registra stvarnih vlasnika te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanja promjena.
+**Bankama** je uz izravan uvid, u okviru iste naknade, omogućeno inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata koje su stranke banke pri čemu se datoteke razmjenjuju telekomunikacijskim putem na način dogovoren između Financijske agencije i banke. Pravo ostvaruju podnošenjem **Zahtjeva za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika za banke**.
+Inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena **za klijente obligatornog ili fakultativnog korisnika** opcionalna je usluga javnim bilježnicima i fakultativnim korisnicima, a omogućuje dostavu inicijalne datoteke i datoteke promjena elektroničkim putem prema popisu subjekata koje korisnik dostavi Fini. Pravo na izravan uvid i dodatno pravno na preuzimanje podataka za klijente obligatornog ili fakultativnog korisnika ostvaruje se podnošenjem **Zahtjeva za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika za javne bilježnike i fakultativne korisnike.**
+**Javna dostupnost podataka iz Registra stvarnih vlasnika**
+Sukladno članku 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017 i 39/19) domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama dostupni su podaci o stvarnom vlasniku - fizičkoj osobi/fizičkim osobama konkretnog pravnog subjekta ili trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranog prava. Dostupni su slijedeći podaci o stvarnome vlasniku:
+  * ime i prezime
+  * država prebivališta
+  * mjesec i godina rođenja
+  * državljanstvo i
+  * priroda i opseg stvarnoga vlasništva.
+Uvid u podatke iz Registra stvarnih vlasnika omogućen je **bez naknade** putem **sustava e-Građani**.
+Izvor: Registar stvarnih vlasnika - Fina

Knjigovodstvo Actarius

User Tools

Site Tools

Differences

Page Tools