User Tools
mjere_dubinske_analize_stranke
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
mjere_dubinske_analize_stranke [2021/10/12 12:18] gasparovic |
mjere_dubinske_analize_stranke [2021/11/26 01:09] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| * utvrđivanje identiteta stranke i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanoga i neovisnoga izvora, uključujući, ako ga stranka ima, kvalicirani certifikat za elektronički potpis ili elektronički pečat ili bilo koji drugi siguran daljinski ili elktronički, postu]]pak identifikacije koji su regulirala, priznala, odobrila ili prihvatila relevantna nacionalna tijela; | * utvrđivanje identiteta stranke i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanoga i neovisnoga izvora, uključujući, ako ga stranka ima, kvalicirani certifikat za elektronički potpis ili elektronički pečat ili bilo koji drugi siguran daljinski ili elktronički, postu]]pak identifikacije koji su regulirala, priznala, odobrila ili prihvatila relevantna nacionalna tijela; | ||
| - | * utvrđivanje identiteta stvarnoga vlasnika stranke i poduzimanje odgovarajućih mjera za provjeru identiteta stvarnoga vlasnika stranke, uključujući poduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje vlsničke i kontrolne strukture stranke kada je stranka trgovačko društvo, druga pravna osoba i snjome izjednačen subjekt ili trust i s njime izjednačen subjekt stranoga prava; | + | * utvrđivanje identiteta stvarnoga vlasnika stranke i poduzimanje odgovarajućih mjera za provjeru identiteta stvarnoga vlasnika stranke, uključujući poduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke kada je stranka trgovačko društvo, druga pravna osoba i snjome izjednačen subjekt ili trust i s njime izjednačen subjekt stranoga prava; |
| * prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnoga odnosa te drugih podataka sukladno Zakonu i temeljem njega donesenim podakonskim propisima i; | * prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnoga odnosa te drugih podataka sukladno Zakonu i temeljem njega donesenim podakonskim propisima i; | ||
| - | * stalno praćenje poslovnoga odnosa, uključujući kontrolu transakcija koje stranka obavlja tijekom poslovnoga odnosa kako bi se osiguralno da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o strancim poslovnome profilu, profilu rizika, uključujući prema potrebi i podatke o izvoru sredstava, pri čemu dokumentacija i podatci kojima obveznik raspolaže moraju biti ažurni. | + | * stalno praćenje poslovnoga odnosa, uključujući kontrolu transakcija koje stranka obavlja tijekom poslovnoga odnosa kako bi se osiguralno da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o stranci poslovnome profilu, profilu rizika, uključujući prema potrebi i podatke o izvoru sredstava, pri čemu dokumentacija i podatci kojima obveznik raspolaže moraju biti ažurni. |
| Pri provedbi mjera utvrđivanja i provjere identiteta stranke te utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke, obveznik provedbe mjera dubinske analize stranke dužan je provjeriti je li osoba koja tvrdi da djeluje u ime stranke za to i ovlaštena te sukladno odredbama Zakona utvrditi i provjeriti identitet te osobe. Obveznik je dužan primjenjivati sve mjere dubinske analize stranke provoditi na način propisan politikama, kontrolama i postupcima iz čl. 16. Zakona. | Pri provedbi mjera utvrđivanja i provjere identiteta stranke te utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke, obveznik provedbe mjera dubinske analize stranke dužan je provjeriti je li osoba koja tvrdi da djeluje u ime stranke za to i ovlaštena te sukladno odredbama Zakona utvrditi i provjeriti identitet te osobe. Obveznik je dužan primjenjivati sve mjere dubinske analize stranke provoditi na način propisan politikama, kontrolama i postupcima iz čl. 16. Zakona. | ||
mjere_dubinske_analize_stranke.1634041129.txt.gz · Last modified: 2021/11/26 00:57 (external edit)
Page Tools
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
